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金沙娱乐场创兴资源:2013年度董事述职报告

  上海创兴资本开辟股份无限公司

  2013年度董事述职演讲

  做为公司董事,正在 2013 年,我们按照《公司法》、《上市公司管理原则》、

  《关于正在上市公司成立董事制度的指点看法》、《公司章程》、公司《董

  事制度》等相关法令律例的和要求,积极出席了年度内的董事会会议和股东

  大会,查抄和指点公司运营办理工做,正在董事会日常工做及主要决策中尽职尽责,

  并对董事会的相关事项颁发了看法,以了公司和股东(出格是中小股东)

  的好处。现将我们正在 2013 年度履职环境演讲如下:

  一、2013年度出席董事会、股东大会环境

  2013 年度,积极加入公司召开的董事会、股东大会会议及董事会特地委员

  会会议,认实细心核阅会议演讲及相关材料,积极参取各项议题的会商并提出合

  理,为董事会的准确、科学决策阐扬积极做用。

  (一)董事会会议

  2013 年度公司董事会召开了 7 次会议,我们应出席的董事会次数为 7 次,

  具体环境如下:

  本年应加入 亲身出席次 以通信体例 委托出席次 缺席次

  董事姓名

  董事会次数 数 加入次数 数 数

  毕凤仙 7 4 3 0 0

  汪月祥 7 5 2 0 0

  佟鑫 7 4 3 0 0

  对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票,未有提出的环境。

  (二)股东大会会议

  演讲期内,我们应出席的股东大会 3 次,具体出席环境如下:

  2013 年第一次姑且 2013 年第二次姑且

  董事姓名 2012 年度股东大会

  股东大会 股东大会

  毕凤仙 未加入 加入 加入

  汪月祥 加入 加入 未加入

  佟鑫 加入 加入 未加入

  二、颁发看法环境

  按照《上市公司管理原则》、公司《董事制度》及《公司董事年报

  工做制度》等的,正在演讲期内我们诚信勤奋履行权利,对公司的联系关系买卖、

  按期演讲、严沉事项颁发了专业看法,以切实公司及泛博中小股东的权

  益。2013年,我们就以下事项颁发了看法:

  1.对公司2013年度对外环境的专项申明

  按照中国证券监视办理委员会的相关,我们对公司2013年对外环境

  进行了认实审查,颁发如下看法:

  经我们审慎查询拜访,截止本演讲期末,没有发觉公司为控股股东及本公司持股

  50%以下的其他联系关系方、任何不法人单元或小我供给的环境。我们认为,公

  司严酷恪守《公司章程》及证监发[2003]56号文的,规范公司对外审批

  法式,严酷节制公司对外风险。

  2.对提名、任免董事及聘用、解聘高级办理人员的看法

  2013年5月23日,我们对公司第五届董事会第18次会议审议的《关于补充董

  事的议案》颁发了看法,认为:“本次提名顾简兵为董事候选人的法式合适

  《公司法》和《公司章程》的相关,任职资历合适担任上市公司董事的前提,

  可以或许胜任所聘岗亭职责的要求,未发觉有《公司法》、《公司章程》中的不

  得担任公司董事的环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未解除

  的环境。我们同意提名顾简兵为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司股东

  大会审议。”

  2013年5月23日,我们对公司第五届董事会第18次会议审议的《关于高级管

  理人员聘用和调整的议案》颁发了看法,认为:“1、本次公司提名聘用公

  司高级办理人员的法式规范,合适《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》

  的相关;2、本次公司提名聘用的公司高级办理人员任职资历,未发觉

  有《公司法》第57条、58条的环境,也未发觉有被中国证监会确定为市场禁

  入者的环境;3、同意公司免除刘正副总裁职务,并聘用刘正担任公司总裁;同

  意免除黄福生总裁职务,并聘用黄福生担任公司施行总裁;同意周清松因工做调

  整辞去公司财政总监职务,同意聘用郑再杰担任公司财政总监;同意聘用顾简兵、

  阙江阳担任公司施行总裁。”

  2013 年 9 月 24 日, 我们对公司第五届董事会第 20 次会议审议的《关于聘

  任董事会秘书的议案》颁发了看法,认为:“1、本次公司提名聘用董事会

  秘书的法式规范,合适《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》的相关规

  定;2、经审核,陈海燕密斯的教育布景、专业能力和职业素养可以或许胜任所聘岗

  位职责的要求,具有正在上海证券买卖所挂牌买卖的上市公司董事会秘书任职经

  验,未发觉有《公司法》及《公司章程》不得担任董事会秘书的环境,以及

  被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未解除的环境。3、陈海燕密斯董事

  会秘书的任职资历曾经上海证券买卖所审核无。鉴于上述环境,我们同意董

  事会聘用陈海燕担任公司董事会秘书。金沙娱乐场”

  3.对演讲期内发生的联系关系买卖的看法

  2013 年 12 月 18 日,我们对公司第五届董事会第 23 次会议审议的《关于收

  购公司控股子公司上海岳衡矿产物发卖无限公司其余 30%股权暨联系关系买卖的议

  案》颁发了看法,认为:“1、公司联系关系董事正在审议相关议案时均回避表决,

  本次联系关系买卖事项的审议表决法式合适相关法令、律例和《公司章程》的;

  2、鉴于上海岳衡次要为流动资产和流动欠债,本次联系关系买卖标的以经审计的上

  海岳衡净资产做为做价根据,合适公开、公允、的准绳,不会损害上市公司

  好处。3、本次收购上海岳衡 30%股权有益于削减公司取控股股东的联系关系买卖,符

  合公司向矿产资本开辟范畴转型的成长和略,我们同意该事项。”

  4.对演讲期内发生的委托理财的看法

  2013 年 9 月 24 日,我们对公司第五届董事会第 20 次会议审议的《关于利用

  临时闲置的资金进行投资理财的议案》颁发了看法,认为:“1、本次公司

  委托理财事项合适相关律例、法则的,审批法式合适《公司章程》的。

  2、公司正在确保出产运营需要的前提下,利用临时闲置的资金择机采办风险相对

  较小的理财富物,不会对公司运营发生晦气影响,有益于提高闲置资金利用效率

  和收益,合适公司好处,不具有损害公司及全体股东、出格是中小股东好处的情

  形。我们同意公司本次以临时闲置的资金投资理财事项,并将该议案提交公司股

  东大会审议。”

  三、2013年年报工做环境

  按照《中国证监会通知布告[2008]48号》的相关要乞降公司《董事年报工做

  制度》的,为切实履行董事的义务和权利、勤奋尽职,公司董事正在

  公司2013年度演讲编制和披露过程中开展了相关工做:

  1、我们听取了公司办理层对公司2013年度的运营环境以及严沉事项进展情

  况的报告请示,核阅了公司编制的财政报表。

  2、正在年度审计机构出场后,召开取年审注册会计师的碰头会,听取了年审注

  册会计师关于本年度财政报表审计的工做沉点范畴和审计策略、现场审计工做安

  排等事项报告请示,并就我们关怀的本年度审计沉点互订交换了看法。

  3、2014年3月12日,正在年审注册会计师对公司2013年度财政演讲出具初步审

  计看法后,召开取年审注册会计师的碰头会,就公司2013年度财政审计工做环境

  及初审看法进行了沟通。

  4、2014年4月12日,正在年审注册会计师对公司2013年度财政演讲审计定稿后,

  再次召开取年审注册会计师碰头会,就公司2013年度审计演讲的结论性看法进行

  了充实的沟通。

  四、2013年过活常工做环境

  为充实阐扬董事的做用,我们积极关心公司日常运营办理及财政情况,

  通过加入公司会议、不按期取公司相关人员沟通等体例,及时领会公司营业运营

  办理情况。

  五、其他工做

  1.2013年度,我们未有建议召开董事会环境发生;

  2.2013年度,我们未有建议聘用或解聘会计师事务所环境发生;

  3.2013年度未有礼聘外部审计机构和征询机构的环境。

  2014年,我们将继续本着认实、勤奋、隆重的,按拍照关法令、律例及

  《公司章程》等的和要求,履行董事的权利,阐扬董事的做用,维

  护公司的全体好处及全体股东的权益。

  特此演讲。

  上海创兴资本开辟股份无限公司

  董事:毕凤仙、佟鑫、汪月祥

  2014 年 4 月 26 日

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